İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde yürütülen dosyada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları belirlendi. Instagram üzerinden verilen reklamlar aracılığıyla vatandaşlara kısa sürede yüksek kazanç vaat eden şüphelilerin, özellikle borsa hisseleri üzerinden günlük alım-satım yapıldığı izlenimi verdiği tespit edildi.
Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” isimli bir yatırım uygulaması yüklettirildiği, yatırılan paraların paravan şirketler üzerinden farklı banka hesaplarına aktarıldığı ve daha sonra kripto para platformlarına gönderilerek izinin kaybettirildiği ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde, benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı belirlendi. Dosyada yer alan bilgilere göre yalnızca belirlenen bazı olaylarda 5 mağdurun toplamda yaklaşık 115 milyon 600 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Devam eden teknik ve projeli soruşturma kapsamında yeni mağduriyetlerin de ortaya çıktığı, TL ve döviz cinsinden milyonlarca liralık ek dolandırıcılık eylemlerinin şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlendi.
Tahkikat sonucunda; 50 paravan şirket, bu şirketlerle bağlantılı çok sayıda şüpheli, kuyumcu firmaları, banka ve kripto hesaplarını kullandıran kişiler dahil olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün hâlihazırda cezaevinde olduğu bildirildi.
Bu kapsamda İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve dijital-finansal delillerin toplanması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.