İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinde faaliyet gösteren DEAŞ'ı fonlayan ve mali destek sağlayan şirketleri yakın takibe aldı. Polis ekipleri, örgütün kripto paralar üzerinden gerçekleştirdiği para trafiğini ve Türkiye'deki para ağını inceleyerek, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı döviz büroları, ithalat/ihracat firmaları ve uluslararası nakliyat şirketlerinin sahiplerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından operasyonun düğmesine basıldı.
Yüklü Miktarda Para, Altın ve Gümüş Ele Geçirildi
Bahçelievler'de 7, Bakırköy'de 4, Başakşehir'de 3, Çatalca'da 2, Fatih'te 5, Zeytinburnu'nda 5 ve Şişli'de 1 olmak üzere toplam 27 ev ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, Türk vatandaşlığı elde eden Suriye uyruklu döviz şirketi sahibi Abdel R.A., kardeşi ve ortağı Muhammad A.A., Haşim A.H., Talib A., Mostapha S., Abdulaziz A.A., döviz bürosu sahibi Ararat M., dış ticaret ve nakliyat firması sahipleri Muhammad N.A., Muhammad A.H. ve bu iş adamlarının kuruluşlarında çalışan örgüt yanlısı 2 kişi ile birlikte toplam 11 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Ayrıca, bahse konu şirketler vergi müfettişlerince incelenerek 3 şirkete 760 bin lira para cezası kesildi. Yakalanan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürüldü ve ele geçirilen yüklü miktarda para, altın ve gümüş gibi değerli madenlere el konuldu.
Şirketlerin Mal Varlıkları Donduruldu
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, örgütün Türkiye'deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler arasında toplanan paranın yurt dışına 'Hawala' yöntemiyle transfer edildiğini tespit etti. Bu para transferlerinin, belirlenen kişiler üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Savcılık kararıyla 'terörün finansmanı' kapsamında şirketlerin tüm faaliyetleri mercek altına alındı ve “E Nakliyat Ltd. Şti.” ile “G.. İthalat ve İhracat A.Ş.” adlı iki şirketin mal varlıkları donduruldu.
Örgüt Üyeleri Şifreli Mesajlarla Haberleşmiş
Örgüt üyelerinin, dikkati çekmeyecek bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ve sahipleri aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak örgütün yöneticileriyle temas kurduğu belirlendi. Ticari faaliyet adı altında döviz bürosu, ithalat/ihracat ve nakliyat şirketlerinde toplanan paranın Suriye'deki DEAŞ kamplarına aktarıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin, kendi aralarındaki yazışmaları şifreli mesajlarla gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.