2022-2024 yıllarında yapılan incelemelerde, 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığı tespit edildi ve bu hesaplar suç örgütlerine para aktarımında yer aldı.
Bu hesapları kullandıran kişiler hakkında adli süreçler başlatıldı.
MASAK’ın tespitlerine göre, yasa dışı bahis ve kumar siteleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla toplanan paraları banka hesaplarına aktarıyor, ardından bu paraları kripto varlıklara dönüştürerek suç örgütlerine iletilmesini sağlıyor. Bu süreçte, 3 binden fazla sanal POS cihazı kapatıldı ve yasa dışı faaliyetlere aracılık eden kripto varlık hizmet sağlayıcıları hakkında da işlem yapıldı.
2023 yılında gerçekleştirilen en büyük siber operasyonlardan biri olan Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaşık 7 milyar liralık yasa dışı kazanç ortaya çıkarıldı.
